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委托办理信用卡提额竟然被盗刷?新型电信诈骗来袭请注意!

发布时间:2019-03-24 17:08:22  来源:www.yctxyk.com   作者:赵鑫源 查看:0 次

委托办理信用卡提额竟然被盗刷?新型电信诈骗来袭请注意!

年底又到了信用卡买买买的时期,而此时也是信用卡盗刷的高峰阶段。大家应该知道,信用卡被盗刷的现象一直都比较多的,盗刷手段更是层出不穷。


今天小瑞就给大家介绍一种新型的盗刷手段:犯罪分子以帮你“提高信用卡额度”为诱饵,获取你的个人信息,并最终盗刷你的信用卡。具体是怎么一回事?我们从河南郑州赵女士的一次经历说起……


1


网络结识

委托办理信用卡提额 


前段时间,赵女士想对自己的信用卡进行提额。她在网上结识高某,高某声称不需要本人出面,只要按照他的要求提供材料,就可以将赵女士24000元额度的信用卡提到15万元的额度,这期间还不影响信用卡使用。


赵女士听后十分心动,按照高某要求,提供自己的身份信息。随后,高某以更改银行卡预留手机号为由,要求赵女士提供信用卡查询密码。

赵女士:高某说他是要接银行的提额回访电话,要改成自己本身的电话号码。


于是,轻信高某的赵女士把查询密码提供给高某,她担心会被骗,还留意了自己的信用卡消费情况。



几天后,高某告诉赵女士,信用卡有欠款,要求赵女士先把信用卡欠款还清后再进行操作。然而,当赵女士还完欠款后却发现,已联系不上高某,卡里的24000多元被全部划走。此时她意识到自己被骗了,赶忙报警。


2


民警追踪资金流向

快递单露端倪


根据赵女士提供的信息,郑州警方经过调查,初步判断赵女士是遭遇电信诈骗。经过层层追踪,犯罪嫌疑人的身份渐渐浮出水面。


信用卡曾修改地址,本人并不知情 


根据赵女士提供的信用卡信息,办案民警到银行调取资料时,发现赵女士的信用卡账户曾申请过补卡。



根据银行提供的信息,赵女士的信用卡账户在申请补卡前,曾经修改过预留电话和预留地址。经过与赵女士确认,修改预留地址赵女士并不知情,而且修改后的地址也并非赵女士熟悉的地址。


民警判断,高某应是前期骗取受害人的信任,获得受害人的个人信息、密码相关操作后,通过银行补卡,把受害人的信用卡拿到再进行盗刷。


追踪资金流向,嫌疑人浮出水面 


办案民警对赵女士的资金流向进行追踪,发现被盗刷的24235元钱,通过POS机一笔消费后转到一个名叫孙某的人的银行卡账户上。



经调查,孙某的银行卡资金最终都流向高某的账户。此外,该信用卡曾申请补卡并通过快递寄出,民警查询快递运单信息后发现,申请的补卡在一个快递投递站被取走。


民警通过调取监控录像发现,取件人是一名男子。通过对该男子的分析,发现他与高某的户籍信息非常相似,进一步增加了高某的作案嫌疑。



根据赵女士提供的线索,犯罪嫌疑人在与她联系的过程中曾使用过两个电话号码,办案民警随即调查发现,两个号码其中一个机主就是高某,通过和此前所掌握的信息进行比对,确认为同一个人。


3


犯罪嫌疑人锁定

不只一人作案

经过层层调查,犯罪嫌疑人高某被锁定。然而,办案民警在对案情再次梳理时发现,本案中的犯罪嫌疑人应该不只高某,很可能还有其他同案犯在民警的侦查视线之外。



民警熊跃勇:经过与银行信用卡部联系,发现补卡需要本人完成,结合本案被害人是一名女性,所以高某来完成补卡是不可能的,应该还有一名女性嫌疑人。


警方随即对犯罪嫌疑人高某的生活关系进行梳理,发现高某和其妻子陈某没有正当工作,平时蜗居出租屋中,也没有其他女性进入出租屋内。结合电信诈骗需要有固定和隐秘的场所,警方经过分析确定他们是在出租屋实施犯罪,并怀疑高某的妻子陈某就是该案件的女性嫌疑人。



锁定犯罪嫌疑人后,郑州市公安局长兴路分局民警经过蹲点布控,决定对犯罪嫌疑人实施抓捕。


4


网络发布虚假提额信息

诈骗400多万元

根据犯罪嫌疑人高某和陈某供述,两人自2016年以来,假借信用卡提额实施诈骗300余起,诈骗金额超400万元。



犯罪嫌疑人在网上发布信息,表示可以对信用卡进行提额,提高原来额度的5到15倍,一周内即可完成,以此来吸引被害人。


据高某供述,为了获取被害人的信任,他还购买假身份证,提供给被害人,用以证实自己的身份。此外,他还私刻七枚公章,包括公安局、村委会、私人公司等单位的公章。


5


警方提示:

办理金融业务勿轻信“便捷”渠道


据民警介绍,大多数被害人都不了解信用卡提额的正规流程,也没有向银行或者专业人士进行过咨询,因此导致轻易被骗。警方提醒,办理金融业务一定不能轻信他人。



保护好个人信息,不要轻信他人,如果出现类似情况,及时报警。


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